国药集团一致药业股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

发布日期:2021-06-29 16:05   来源:未知   阅读:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司2021年第一次临时股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的事项。

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年6月25日的交易时间,即09:15-09:25,09:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年6月25日09:15-15:00期间任意时间。

  2、现场会议召开地点:深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦五楼会议室。

  股东及股东代理人60人、代表股份270,879,968股、本港台开奖现奖结果,占本公司有表决权总股份63.2709%。其中,A股股东及股东代理人15人、代表股份248,598,615股,占本公司A股股东有表决权股份总数58.0666%;B股股东及股东代理人45人、代表股份 22,281,353股,占本公司B股股东有表决权股份总数5.2044%。

  出席现场会议的股东及股东代理人共47人,代表股份 262,336,044股,占公司有表决权总股份的61.2753%。

  通过网络投票的股东13人,代表股份8,543,924股,占公司有表决权总股份的1.9957%。

  (4)公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过,会议以普通决议分别通过了提案1、2、3,具体表决情况如下:

  3、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定,本港台在线亚视直播j2开奖直播出席会议的人员资格合法有效,表决程序合法有效,表决结果合法有效。

  本公司及监事全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  国药集团一致药业股份有限公司第八届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司应进行监事会换届选举。

  2021年6月24日,公司召开职工代表大会,经与会职工代表表决,选举陈国静女士为公司第九届监事会职工监事(简历请参阅披露于巨潮资讯网上的《国药一致2020年年度报告全文》),并与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工监事共同组成公司第九届监事会,任期三年。

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